Tefecilik Operasyonu: 18 Tutuklama, Milyarlık Mal Varlığına El Konuldu

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara Batı ve Silvan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına alan organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin, mağdurlara boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, borcunu ödeyemeyen vatandaşların mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi. Bunun üzerine Diyarbakır ve Ankara’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

İl jandarma komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “tefecilik” ve “nitelikli yağma” suçlarını işledikleri belirlenen 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda çek ve senet ile tapu belgeleri, ruhsatsız silahlar, dijital materyaller ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18’i tutuklanırken, 12 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Yapılan mali incelemelerde şüphelilerin hesaplarında toplam 25 milyar 119 milyon liralık para hareketi bulunduğu belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda, örgütün “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçunu da işlediği ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda şüphelilere ait yaklaşık 2 milyar 200 milyon lira değerindeki 123 taşınmaz, 38 araç ve 180 banka hesabına el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.